Все пользователи проходят обязательную процедуру идентификации в рамках требований KYC. Это позволяет подтвердить личность клиента и снизить риски мошенничества.

Каждая транзакция проверяется в рамках AML-процедур на предмет соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Проверка «чистоты» активов является обязательным этапом обработки операций.

Такая система защищает пользователей от получения активов сомнительного происхождения и снижает вероятность блокировок со стороны банков и контрагентов.